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九鼎新材:第八届董事会第二十七次临时会议决议公告

2018-01-21 18:26:20 来源:网络 浏览: 评论: [ ]
证券代码:002201             证券简称:九鼎新材            公告编号:2018-5


                     江苏九鼎新股份有限公司
             第八届董事会第二十七次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏推荐www.917cj.com。

    一、董事会会议召开情况
    江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次临时会议
通知于 2018 年 1 月 16 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,会
议于 2018 年 1 月 19 日在公司 3 楼会议室召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,
其中独立董事陈尚先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式和通讯方式举行。会议由董
事长顾清波先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合法律法规和《公司章程》
的规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案:
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候
选人的议案》。公司第八届董事会任期已满,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,董事会同意提名王文银、缪振、顾柔坚、
冯建兵、任正勇、张舒为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名钟刚、居学成、朱鉴
为第九届董事会独立董事候选人,非独立董事和独立董事候选人简历详见附件。
    公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
    本议案尚需提交股东大会审议,以累积投票的方式表决,其中独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。对深圳证
券交易所提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公
布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示,任
何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出
反馈意见。
    公司独立董事对此发表了独立意见,独立意见全文、《独立董事候选人声明》、《独立董
事提名人声明》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供者查阅。
    公司对第八届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》来自www.917cj.com。本议
案尚需提交股东大会审议。
    《公司章程修正案》刊登于巨潮资讯网,供投资者查阅。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司股东向公司提供借款暨关
联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的公告》刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网,供投资者查阅。
    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股
东大会的议案》。
    《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网,供投资者查阅。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第二十七次临时会议决议;
    2、独立董事关于第八届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                           江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                   2018 年 1 月 19 日
附件:董事候选人简历
    1、 王文银,男,1968 年 3 月出生,博士。现任正威国际集团董事局主席、深圳正威
控股集团有限公司董事长、深圳正威(集团)有限公司董事长,西安正威新材料有限公司
董事长。
    王文银先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东西安正威新材料有限公
司之间存在关联关系,与公司拟聘的董事张舒、监事张竹锋之间存在亲属关系,与公司实
际控制人及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”来自www.917cj.com。
    2、 缪振,男,1950 年 10 月出生,本科,中共党员。现任公司副董事长、江苏九鼎集
团有限公司副董事长、如皋市九鼎花木有限公司董事、江苏九鼎集团进出口有限公司董事、
江苏九鼎天地风能有限公司董事、哈密九鼎天地新有限公司董事、甘肃九鼎风电复合
材料有限公司董事等。曾任南通地区行署工业局秘书、如皋市硫酸厂厂长、如皋市磷肥厂
厂长、江苏同泰制药厂厂长、如皋市科技创业园管委会办公室主任、公司副总经理。
    缪振先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存
在关联关系,与公司实际控制人及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    3、 顾柔坚,男,1975 年 3 月出生,硕士,中共党员。现任公司董事、副总经理,九
鼎新材(香港)有限公司总经理,江苏九鼎集团有限公司董事。曾任公司通用玻璃钢事业
部总经理助理。
    顾柔坚先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司
之间存在关联关系,与实际控制人顾清波先生为父子关系,与公司拟聘任的其他董事、监
事之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任
职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不
属于“失信被执行人”。
    4、 冯建兵,男,1970 年 3 月出生,本科,中共党员,高级会计师。现任公司财务总
监、甘肃九鼎风电复合材料有限公司财务总监、甘肃金川九鼎复合材料有限公司董事。曾
任如皋市玻璃纤维厂财务部会计、公司财务部会计、财务部部长推荐917cj.com。
    冯建兵先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟
聘的其他董事、监事之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    5、 任正勇,男,1973 年 9 月出生,大专。现任公司副总经理、董事会秘书。曾任中
国国际期货经纪公司期货经纪人、公司部部长助理、投资部部长助理、证券事务代表、
总经理助理、证券投资部部长。
    任正勇先生持有本公司 1,183 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及
公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    6、 张舒,女,1985 年 12 月出生,硕士。现任正威国际集团董事局主席办公室执行总
裁。曾任中国建设银行深圳分行经理。
    张舒女士生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东西安正威新材料有限公
司存在关联关系,与公司拟聘的董事王文银、监事张竹锋之间存在亲属关系,与公司实际
控制人及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    7、 钟刚,男,1978 年 11 月出生,法学博士,副教授来源www.917cj.com。现任华东政法大学副教授、竞
争法研究所主任,兼任上海柏年律师事务所律师。曾任南昌大学讲师、上海法学会竞争法
研究会副秘书长。
    钟刚先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘
的其他董事、监事之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任
公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职
资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属
于“失信被执行人”。
    8、 居学成,男,1970 年 7 月出生,理学博士。现任北京大学深圳研究生院兼职副教
授、北京大学深圳研究院院长助理、深圳市未名北科环境材料有限公司执行董事及总经理、
深圳市前海四海新材料投资管理有限公司董事、上海广电电气集团股份有限公司董事、
深圳北大深研科技发展有限公司总经理、深圳市旭生三益科技有限公司执行董事、总经理、
深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事、深圳环境材料研发与检测公共服务平台主任。
曾任上海科技大学射线所讲师、深圳市长园新材料股份有限公司任研发中心主任、广东长
园电缆附件有限公司董事、总经理助理、深圳市三益科技有限公司总经理、深圳市旭生三
益科技有限公司总经理、深港产学研基地研究合作部部长、深圳市人居科技有限公司董事。
    居学成先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟
聘的其他董事、监事之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担
任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任
职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不
属于“失信被执行人”。
    9、 朱鉴,男,1963 年 7 月出生,本科,中共党员,注册会计师、资产评估师、造价
工程师。现任如皋皋审会计师事务所所长、主任会计师,兼任南通皋审工程项目管理有限
公司执行董事。曾任北京市城建四公司干事、北京市审计局干部、江苏如皋审计事务
所所长。
    朱鉴先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘
的其他董事、监事之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任
公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职
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